Перење пари преку американска банка
Банката HSBC дозволила криминалци и терористи од Мексико да перат милијарди долари во САД
Според сенатска истрага слабата контрола на банката HSBC со седиште во Лондон, дозволила шверцери на дрога и други криминалци од Мексико да перат милијарди долари во САД.
Во извештајот се додава дека банката имала и деловни врски со компании поврзани со терористички активности и ги заобиколувала американските финансиски санкции против непринципиелните земји како Иран.
Извештајот исто така вели дека раководството на банката и американските регулатори рутински ги игнорирале предупредувачките сигнали и потфрлиле во стопирање на илегалното однесување меѓу 2002 и 2010, ефективно давајќи им на криминалците и терористите портал во американскиот финансиски систем.
Во извештајот се додава дека банката имала и деловни врски со компании поврзани со терористички активности и ги заобиколувала американските финансиски санкции против непринципиелните земји како Иран.
Извештајот исто така вели дека раководството на банката и американските регулатори рутински ги игнорирале предупредувачките сигнали и потфрлиле во стопирање на илегалното однесување меѓу 2002 и 2010, ефективно давајќи им на криминалците и терористите портал во американскиот финансиски систем.